Guvernul combate terorismul plimbând hârtii cu sute de mii de CNP-uri între ONG-uri și ministere

Proiectul de lege aprobat de Guvernul României pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului[1] depășeÈ™te cu mult prevederile acesteia, cu scopul de a îneca vocile critice din societatea civilă în rapoarte pline cu CNP-uri È™i serii CI. (For English version click here).

De pilda, Guvernul adaugă din proprie iniÈ›iativă asociatiile, fundaÈ›iile È™i federaÈ›iile, într-un aparent exces de zel europenist, ca entitati raportoare obligate să comunice datele personale ale beneficiarilor. Astfel, vor trebui raportate datele personale ale jurnaliÅŸtilor sau ale copiilor care participă la orice fel de activitate organizată de ONG-uri.

Fără nici un temei, societatea civilă este plasată în aceeaÈ™i categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii de jocuri de noroc È™i cu instituÈ›iile bancare. Fără publicarea niciunei analize de risc, aÈ™a cum recomandă standardele internaÈ›ionale în materie, ONG-urilor li se impun aÈ™adar niÈ™te obligaÈ›ii de raportare la care cu greu vor face față până È™i profitabilele bănci È™i păcănele.

TransparenÈ›a structurii interne a oricărei ONG - statut, adresa, componenÅ£a Consiliului Director È™.a. - este deja asigurată în România prin Registrul NaÈ›ional ONG, aflat în gestionarea Ministerului JustiÈ›iei È™i disponibil public la http://www.just.ro/registrul-national-ong/.

În 31 mai 2018, Guvernul României a aprobat Proiectul de lege pentru prevenirea ÅŸi combaterea spălării banilor ÅŸi finanţării terorismului, precum ÅŸi pentru modificarea ÅŸi completarea unor acte normative. Încercând să transpună cea de a patra Directivă UE privind spălarea banilor, proiectul guvernului a suscitat deja critici puternice din partea sectorului ONG. Acesta va influenÈ›a grav activitatea societății civile, prin introducerea obligativității de comunicare către Guvern a datelor de identificare a beneficiarilor organizaÈ›iilor neguvernamentale, sub sancÈ›iunea extremă a dizolvării în caz de neconformare. Mai practic, proiectul va conduce la:

 

•  închiderea completă a organizaÈ›iilor care lucrează în beneficiul celor mai vulnerabile grupuri: persoane abuzate, persoane cărora nu li se respectă drepturile omului, persoane afectate de sărăcie extremă sau la
•  reducerea drastică a numărului de cetățeni care apelează la serviciile organizaÈ›iilor neguvernamentale;
•  în plus, statutul de entitate raportoare, impus ONG-urilor prin interpretarea exagerată a directivei, are È™i el efecte foarte nocive asupra activității ONG-urilor. Astfel, doar unul dintre efecte este că ONG-urile nu vor mai putea încheia parteneriate între ele fără a se informa reciproc È™i oficial despre listele complete ale beneficiarilor lor, inclusiv persoane fizice, cu nume, prenume È™i toate datele de stare civilă din documentele de identitate (Art.15(1) È™i Art. 19(8, 10)).  

 

Criticile au fost expuse È™i explicate iniÈ›iatorilor, Ministerul JustiÈ›iei È™i Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spălării Banilor, într-o dezbatere publică organizată în 7 mai, la solicitarea FDSC. ExplicaÈ›iile însă nu au avut niciun ecou. Concluziile ONG-urilor participante la dezbatere, disponibile într-o scrisoare deschisă, au rămas sumbre:

Încheiem în speranÈ›a că veÈ›i stopa aceste modificări grave aduse libertății de operare a societății civile din România: raportarea datelor de identificare ale beneficiarilor serviciilor ONG È™i posibilitatea dizolvării ca sancÈ›iune pentru refuzul de a divulga aceste date.

De asemenea, considerăm că actuala forma a proiectului de lege nu va asigura atingerea obiectivului final al directivei, căci în fapt, nici societatea civilă nu va putea raporta, nici autoritățile nu vor putea procesa volumul uriaÈ™ de informaÈ›ii.

Spre exemplu, doar sectorul serviciilor de asistență socială È™i conexe (socio-educaÈ›ionale sau socio-medicale, locuire, mediere pentru piaÈ›a muncii etc.) furnizate de către organizaÈ›iile neguvernamentale din România are un număr de aproximativ 350.000 de beneficiari anual.

SituaÈ›ia este cu atât mai gravă, cu cât legea contrazice vădit una dintre sursele esenÈ›iale prin care Guvernul îÈ™i fundamentează proiectul de lege: Recomandările FATF (Financial Action Task Force), organizaÈ›ia inter-guvernamentală care lucrează pentru reducerea spălării banilor È™i finanțării terorismului. Recomandarea 8 a FATF vizează direct organizaÈ›iile non-profit È™i impune exact ceea ce  Guvernul României nu a făcut: la nivelul entităților non-profit, orice abordare a problemei se face prin analiza riscului È™i prin măsuri proporÈ›ionale cu riscul identificat. Cum în România nu a fost publicată nicio evaluare a riscului terorist de la nivelul sectorului ONG, este de neînÈ›eles cum măsurile exagerate de mai sus sunt proporÈ›ionale cu pretinsul risc.

Forma actuală a proiectului de lege este aÈ™adar inacceptabilă pentru o societate civilă funcÈ›ională dintr-un stat european. Prevederile excesive È™i dăunătoare referitoare la asociaÈ›ii, fundaÈ›ii È™i federaÈ›ii trebuie blocate în Parlament.

Semnatari:

ACCEPT                                               

ActiveWatch                     

Alături de Voi                    

AsociaÅ£ia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

AsociaÈ›ia Anais                 

AsociaÈ›ia DăruieÈ™te Viață             

AsociaÈ›ia Front     

Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21         

AsociaÈ›ia Groundfloor Group     

Asociația Mame pentru Mame

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.

Asociatia Pro Democratia             

Asociația pentru Relații Comunitare

AsociaÈ›ia SAMAS    

AsociaÈ›ia Sustainable Lifestyle                         

Asociatia Transcena                       

Centras                                               

Centrul Cultural Clujean

Centrul de Resurse Juridice        

Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi

Centrul pentru Inovare Publică

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Centrul pentru Legislație Nonprofit

CeRe Centrul de Resurse pentru participare publică

Colectiv A                           

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate

CRPE Centrul Român de Politici Europene

ECPI Euroregional Center for Public Initiatives

Expert Forum                   

FederaÈ›ia Dizabnet – ReÈ›eaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități

FederaÈ›ia FundaÈ›iilor Comunitare din România

FOND Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare

FONPC Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil

FONSS Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)

FundaÈ›ia AgenÈ›ia Împreună        

Fundația AltArt pentru Artă Alternativă

FundaÈ›ia Civitas                               

Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară Oradea

Fundația Comunitară Sibiu

Fundația Comunitară Iași

Fundația Comunitară Țara Făgărașului

Fundația Comunitară Timișoara

FundaÈ›ia Crucea Alba    

Fundatia HEKS/EPER Romania

 

FundaÈ›ia Estuar                                

FundaÈ›ia Gabriela Tudor              

Fundația Inimă de Copil

Fundația Inovații Sociale Regina Maria

Fundația Little John's (Cisnădioara)

Fundația Noi Orizonturi

FundaÈ›ia PACT                  

FundaÈ›ia pentru Parteneriat      

Fundația Sensiblu

FundaÈ›ia Regen                               

Greenpeace România   

Grupul PONT                    

Hope and Homes for Children   

HOSPICE Casa Sperantei              

Institutul pentru Politici Publice

Institutul Prezentului    

Let's Do It, Romania!     

MagiCAMP                        

Mediawise Society                         

MetruCub - resurse pentru cultură

MiliÈ›ia Spirituală                               

Opportunity Associates România

Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual

ReÈ›eaua NaÈ›ională a Muzeelor din România

Roma Education Fund   

SalvaÈ›i Copiii România   

Societatea Academică din România

Societatea de binefacere Diakonia Făgăraș

Techsoup Romania                         

TERRA Mileniul III                            

Terre des hommes ElveÈ›ia          

United Way Romania

Valentina România                         

Florian Matei-Popescu, cercetător la Institutul de Arheologie "Vasile Parvan" al Academiei Romane, Bucuresti

Prof. Dr. Mihaela Lambru , Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti

 

Persoane de contact pentru informatii suplimentare: Simona Constantinescu, FDSC, simona.constantinescu@fdsc.ro sau Nicoleta Andreescu, APADOR-CH, nandreescu@apador.org.